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    山東安信種苗股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

    一、會(huì)議的召開和出席情況

    （一）董事會(huì)通知的時(shí)間及方式：2015年7月10日以書面形式通知

    （二）會(huì)議召開的時(shí)間：2015年7月14日

    （三）地點(diǎn)：濟(jì)陽縣垛石鎮(zhèn)濟(jì)陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園山東安信種苗股份有限公司會(huì)議室

    （四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開

    （五）會(huì)議的主持人：董事長(zhǎng)韓吉書

    （六）應(yīng)出席董事人數(shù)，實(shí)際出席董事人數(shù)：應(yīng)出席董事5名，會(huì)議實(shí)到董事4名，董事魏利因個(gè)人原因未能出席

    （七）本次董事會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門 規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

    二、審議和表決情況

    經(jīng)與安信種苗會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以舉手表決方式審議通過《關(guān)于設(shè)立臨沂安信種苗有限公司的議案》； 議案主要內(nèi)容：為擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)公司布局全國的發(fā)展戰(zhàn)略，擬以公司自有資金500萬元在山東省沂南縣投資設(shè)立全資子公司臨沂安信種苗有限公司。營(yíng)業(yè)范圍：種苗繁育;農(nóng)業(yè)新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用；農(nóng)作物種植；銷售：有機(jī)肥料、復(fù)混肥料、微生物肥料。（以上經(jīng)營(yíng)范圍凡涉及國家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的從其規(guī)定）上述信息最終以工商登記為準(zhǔn)。

    本議案的表決結(jié)果: 4票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

    三、備查文件

    《山東安信種苗股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》。

山東安信種苗股份有限公司

董事會(huì)

2015 年 7 月 15 日